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            1号站平台登录地址-东旭光电科技股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

            admin 2019-07-09 168人围观 ,发现0个评论

              证券代码:000413、200413 证券简称:东旭光电东旭B 布告编号:2019-053

              东旭光电科技股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、举行会议的基本情况

              1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

              2、股东大会的招集人:公司董事会。

              3、本次股东大会的招集和举行程序契合法令、法规和公司章程的规矩。

              4、会议举行时刻:

              (1)现场会议举行时刻:2019年7月15日 14:50。

              (2)网络投票时刻:

              经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年7月15日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00中的恣意时刻。

              5、会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行。

              6、会议的股权挂号日:2019年7月10日。

              B股股东应在2019年7月5日(即B股股东能参会的最终买卖日)或更早买入公司股票方可参会。

              7、到会目标:

              (1)于股权挂号日2019年7月10日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东(含表决权康复的优先股股东)均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

              (2)公司董事、监事和高档管理人员。

              (3)公司延聘的律师

              8、现场会议地址:北京市西城区菜园街1号归纳会议室

              二、会议审议事项

              审议《关于赞同公司展开华宝证券-申龙客车新能源轿车中心财政补贴绿色财物支撑专项方案并赞同全资子公司上海申龙客车有限公司承当差额付出责任并为之供给担保的方案》。

              会议举行及审议事项现已公司第八届董事会第六十五次会议审议经过,详见2019年6月28日公司发表于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网的布告。

              三、提案编码

              本次股东大会不设总方案。

              本次股东大会提案编码示例表

              ■

              四、会议挂号等事项

              1、个人股东凭自己身份证、股票帐户卡进行挂号;法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权托付书和到会人身份证进行挂号;托付代理人须持有授权托付书、托付人股东帐户卡、自己身份证进行挂号。异地股东可用传真或邮件方法挂号。传真或邮件方法挂号截止时刻为2019年7月12日17:01号站平台登录地址-东旭光电科技股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉0,请在传真件左上角注明“股东挂号”字样。传真挂号请发送传真后电话承认。

              通讯地址:北京市西城区菜园街1号

              传真:010-63541061 邮编:100053

              2、现场挂号时刻:2019年7月12日9:00-11:00,13:00-17:00

              挂号地址:北京市西城区菜园街1号

              电话:010-63541061 邮编:100053

              联系人:王青飞张莹莹

              五、参与网络投票的详细操作流程:

              在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票的详细操作流程详见附件1。

              六、其他事项

              会期半响,与会股东交通及食宿费用自理。

              七、备检文件

              八届六十五次董事会抉择。

              特此布告。

              东旭光电科技股份有限公司董事会

              2019年6月28日

              附件1:

              参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1。普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360413”,投票简称为“东旭投票”。

              2。填写表决定见

              填写表决议见:赞同、对立、放弃。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1。投票时刻:2019年7月15日的买卖时刻,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

              2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月14日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年7月15日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

              2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件2:

              授权托付书

              兹托付先生(女士)代表我单位/个人到会东旭光电科技股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,并对以下方案代为行使表决权。

              表决指示如下:

              ■

              托付人对受托人的授权指confidence示以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”为准,对同一项决方案,不得有多项授权指示。假如托付人对有关决方案的表决未作详细指示或许对同一项决方案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决议对上述决方案或有多项授权指示的决方案的投票表决。

              本授权托付的有效期:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕

              托付人签名(盖章): 托付人身份证号码(营业执1号站平台登录地址-东旭光电科技股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉照号码)1号站平台登录地址-东旭光电科技股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉:

              托付人持股性质和数量: 托付人股东账号:

              受托人签名: 受托人身份证号码:

              托付日期:

            (责任编辑:DF134)

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